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公 司 組 織

(一) 公司組織圖
(二) 各主要部門所營業務
部 門 名 稱 經 理 人 部 門 工 作 職 掌
集團營運處 總經理
江重良
負責協調、督導、稽核集團各公司的營運管理及各項內部控制制度之推行及稽查,以及ISO相關事宜。
總經理室
物聯網策略發展部
建立公司經營方針、擬議營運目標及重大投資策略評估。
客戶服務處 負責處理客訴問題、客戶產品維修等服務。
運籌管理處 統籌原物料、成品之庫存管理及產銷計劃協調、管理供應商及進行料品詢比議價、進貨等採購相關事宜及訂單料況跟催。
製造處 執行生產及內外銷出貨等事宜。
行銷業務處 副總經理
石劍蒙
公司國內外業務之執行及客戶服務之推展以及市場行銷企劃、媒體製作。
研發中心 副總經理
李國雄
依市場變化規劃、推動、研究開發新產品、新技術、新製程及行銷售後服務之支援。
工業電腦產品研發
影像產品研發處
加值產品研發處
資訊服務處 副總經理
張素碧
負責公司資訊作業及電腦軟、硬體、網路等維護作業。
管理處 副總經理兼財務、
會計主管
張雪清
1. 綜理財務資金調配、會計帳務處理作業及稅務管理。
2. 股東會相關事項處理及股務作業。
3. 人力資源之招募及訓練、人事薪資架構。
4. 處理公司經營有關之法令、契約、債權、債務及智慧財產權事務。
5. 一般行政總務等相關事項。

內 稽 組 織 及 運 作

 
1. 本公司內部稽核為一獨立單位,直接隸屬於董事會,負責本公司內部控制之檢查與評估,以促進公司之營運績效。
   
2. 本公司稽核單位設置內部稽核主管一名,內部稽核部門人數共二人。內部稽核主管之任免經董事會同意,並列席董事會報告。而內部稽核人員除具備金管會要求的適任資格條件外,並於每年持續進修內部稽核相關之專業課程。內部稽核人員名冊及進修情形等於每年一月底前以網際網路資訊系統申報金管會備查。
   
3. 本公司依據金管會發布的「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,制定本公司之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」,以檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
   
4. 稽核單位於每年底依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,據以檢查及評估內部控制各作業執行情形,包括規章內容是否完善、實際作業執行情形、資料之正確性、作業時效及結果,以評估其內部控制之良窳,並提出稽核報告,陳述查核結果及改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施。該計畫並經董事會通過後,按計畫執行。
   
5. 督促內部各單位及子公司每年至少辦理自行檢查一次,再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行檢查報告,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。內部控制制度聲明書經董事會通過後,依規定於金管會指定網站公告申報,並刊登於年報及公開說明書。
   
6. 本公司年度內部稽核計畫、稽核計畫執行情形、內部控制缺失及異常事項改善情形等皆依規定以網際網路資訊系統申報金管會備查。

董 事 會 重 要 決 議 事 項

 
  • 104年
  • 103年
  • 102年
  • 101年
  • 100年
  *104年 威強電工業電腦股份有限公司 董事會議事紀錄
 
  會議日期 決議事項
第八屆第 6 次 104.05.06 1. 決議通過修訂本公司「轉投資事業管理辦法」暨「轉投資事業管理辦法查核明細表」。
2. 決議通過審查依公司法第172條之1股東提案皆不列入股東常會議案。
3. 決議通過補充本公司104年股東常會主要議案內容案。
第八屆第 5 次 104.03.25 1. 決議通過本公司103年度營業報告書、財務報表及母子公司合併財務報表。
2. 決議通過本公司103年度盈餘分配案。
3. 決議通過本公司「內部控制聲明書」。
4. 決議通過本公司104年股東常會召開之日期、時間、地點及主要議案內容。
5. 決議通過本公司104年度之營運計畫及預算案。
6. 決議通過本公司第二屆第二次薪酬委員會會議審議事項。
7. 決議通過本公司內控制度。


  *103年 威強電工業電腦股份有限公司 董事會議事紀錄
 
  會議日期 決議事項
第八屆第 4 次 103.11.15 1. 決議通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
2. 決議通過本公司104年年度稽核計畫。
3. 決議通過本公司第二屆第一次薪酬委員會會議審議事項。
第八屆第 3 次 103.11.06 1. 本公司103年第3季IFRSs財務報表報告。
2. 子公司間資金貸與報告。
3. 經理人李國雄先生晉升案報告。
4. 決議通過訂定子公司芯達供應鏈管理(上海)有限公司之「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證處理程序」案。
第八屆第 2 次 103.08.08 1. 本公司103年第2季IFRSs財務報表報告。
2. 決議通過102年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放相關事宜。
第八屆第 1 次
(臨時)
103.06.17 1. 選任董事長為郭博達先生。
2. 決議通過委任本公司第二屆「薪資報酬委員會」委員資格案。
第七屆第 24 次 103.05.13 本公司103年第1季IFRSs財務報表報告。
第七屆第 23 次 103.05.02 1. 子公司股權移轉報告案。
2. 決議通過本公司擬向關係人取得不動產。
第七屆第 22 次 103.04.11 1. 決議通過本公司102年度盈餘分配案。
2. 決議通過盈餘轉增資發行新股案。
3. 決議通過補充本公司103年股東常會主要議案內容。
第七屆第 21 次
(臨時)
103.03.31 決議通過修正後之本公司102年度營業報告書及母子公司合併財務報表。
第七屆第 20 次 103.03.24 1. 決議通過本公司102年度營業報告書. 財務報表及母子公司合併財務報表。
2. 決議通過修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。
3. 決議通過本公司「內部控制聲明書」。
4. 決議通過董事及監察人全面改選案。
5. 決議通過新任董事競業禁止之解除乙案。
6. 決議通過本公司103年股東常會召開之日期. 時間. 地點及主要議案內容。
7. 決議通過本公司103年度之營運計畫及預算案。
8. 決議通過本公司第一屆第五次薪酬委員會會議審議事項。
9. 決議通過處分不動產予關係人。
臨時動議:
1. 決議通過董事張雪清提:勤業眾信聯合會計師事務所擬自民國一○三年第一季起更換本公司之簽證會計師案。
2. 決議通過稽核主管葉佳雯提:103年內部稽核計畫表變更案。
第七屆第 19 次 103.01.15 1. 決議通過本公司擬向關係人取得不動產。
2. 決議通過公司所在地變更案。
3. 決議通過修訂子公司芯發威達電子(上海)有限公司及上海谷濱實業有限公司之「取得或處分資產處理程序」案。


  *102年 威強電工業電腦股份有限公司 董事會議事紀錄
 
會議名稱 會議日期 決議事項
第七屆第 18 次 102.12.23 決議通過本公司第一屆第四次薪酬委員會會議審議事項。
第七屆第 17 次 102.11.04 本公司102年第3季IFRSs財務報表報告。
第七屆第 16 次 102.10.09 1.決議通過101年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放相關事宜。
2.決議通過本公司103年年度稽核計畫。
第七屆第 15 次 102.08.09 1.本公司102年第2季IFRSs財務報表報告。
2.子公司間資金貸與報告。
3.決議通過訂定子公司上海谷濱實業有限公司之「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證處理程序」案。
第七屆第 14 次 102.07.22 決議通過訂定股票更名換票基準日及其他相關事宜。
第七屆第 13 次
(臨時會)
102.06.14 決議通過修訂本公司「公司章程」案-更名。
第七屆第 12 次 102.05.03 本公司102年第1季IFRSs財務報表報告。
第七屆第 11 次 102.03.25 1. 決議通過本公司101年度營業報告書、財務報表及母子公司合併財務報表。
2. 決議通過本公司101年度盈餘分配案。
3. 決議通過盈餘轉增資發行新股案。
4. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。
5. 決議通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
6. 決議通過修訂本公司及子公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
7. 決議通過訂定子公司Lean Smart Ltd.及洋威數控股份有限公司之「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證處理程序」案。
8. 決議通過本公司「內部控制聲明書」。
9. 決議通過本公司102年股東常會召開之日期、時間、地點及主要議案內容。
10. 決議通過本公司101年度之營運計畫及預算案。
11. 決議通過本公司第一屆第三次薪酬委員會會議審議事項。
第七屆第 10 次 102.01.04 決議通過處分不動產予關係人


  *101年 威強電工業電腦股份有限公司 董事會議事紀錄
 
會議名稱 會議日期 決議事項
第七屆第 9 次 101.10.08 1.決議通過本公司第一屆第二次薪酬委員會會議審議事項。
2.決議通過100年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放相關事宜。
3.決議通過本公司101年年度稽核計畫。
第七屆第 8 次 101.08.21 1.決議通過本公司101年上半年度財務報表及母子公司合併財務報表。
第七屆第 7 次 101.06.12 1. 決議通過修正本公司100年度盈餘分配案。
2. 決議通過盈餘轉增資發行新股案。
3. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。
4. 決議通過討論本公司101年第1次股東臨時會召開之日期、時間、地點及主要議案內容。
第七屆第 6 次 101. 04. 09 1. 決議通過修訂本公司第七次「買回庫藏股轉讓辦法」。
2. 決議通過訂定本公司第七次買回公司股份轉讓予員工認購之相關事項。
3. 決議通過勤業眾信聯合會計師事務所擬自民國一○一年第一季起更換本公司之簽證會計師(配合內部調整)。
第七屆第 5 次 101. 03. 22 1. 決議通過本公司100年度營業報告書. 財務報表及母子公司合併財務報表。
2. 決議通過本公司100年度盈餘分配案。
3. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。
4. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
5. 決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
6. 決議通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實行細則案。
7. 決議通過修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。
8. 決議通過訂定子公司Equilico Inc. 之「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證處理程序」案。
9. 決議通過本公司「內部控制聲明書」。
10. 決議通過補選監察人案。
11. 決議通過討論本公司101年股東常會召開之日期. 時間. 地點及主要議案內容。
12. 決議通過本公司101年度之營運計畫及預算案。
13. 決議通過本公司第一屆第一次薪酬委員會會議審議事項。


  *100年 威強電工業電腦股份有限公司 董事會議事紀錄
 
會議名稱 會議日期 決議事項
第七屆第4次 100.12.08 一、報告事項:
1.採用國際會計準則(IFRS)之執行計畫進度報告。
2.稽核報告。
二、討論事項:
1.決議通過設置「薪資報酬委員會」並訂定「薪資報酬委員會」組織規程。
2.決議通過委任本公司第一屆「薪資報酬委員會」委員資格案。
3.決議通過本公司101年年度稽核計畫。
第七屆第3次 100.08.19 一、報告事項:
1.本公司100年上半年度營業狀況報告。
二、討論事項:
1.決議通過本公司100年上半年度財務報表及母子公司合併財務報表。
第七屆第